4人来厦执行“任务”：用50万元买金条！厦门警民联动，仅用两小时破获黄金洗钱案

来源：台海网

台海网6月13日讯（海峡导报记者 郑丽金 通讯员 厦公宣）一进店就直奔金条柜台，不挑款式，只问克重和可购买额度。最近，厦门市思明区一珠宝店来了两名“豪爽”的客户，店长高兴之余却察觉异常，赶紧向警方报案。

近日，厦门市公安局思明分局梧村派出所依托“警保企”联防联勤机制，与商圈保安、企业快速联动，仅用两小时便抓获刚刚从外省流窜来厦、预购黄金进行销赃洗钱的犯罪嫌疑人4名，现场缴获涉案手机9部、银行卡11张。

昨日，厦门市公安局召开新闻通气会，通报了该起案件情况。这也是梧村派出所近期在该热门商圈第二次通过警民合力，成功破获黄金洗钱案件。

只问克重不挑款式 “豪爽客户”露马脚

5月9日17时许，两名顾客走进思明某商圈珠宝店内，直奔金条柜台，不了解黄金款式，只询问克重和可购买额度，眼神还紧盯监控死角。这一系列异常举动引起了珠宝店店长的警觉，店长随即通过商户联防联控专线向警方报案。

接报后，梧村派出所民警徐世龙带队火速出警，依托“警保企”联防联勤机制，联动商场10余家黄金店铺、商场保安同步进入联防状态，发动商家在商铺沟通群中对嫌疑人行踪进行实时播报，伺机将其一网打尽。

“当天嫌疑人在厦门没得手，他们在支付环节出了问题。”徐世龙介绍，嫌疑人在另一家珠宝店准备用赃款购买黄金时，付款方式出了问题，显示交易失败，嫌疑人担心店员察觉异常，立即中止交易准备逃离。

19时许，就在嫌疑人准备驾车逃跑的瞬间，伏击警力与商场保安迅速合围，在商场停车场将4名犯罪嫌疑人当场抓获，并查扣相关涉案财物。“我们还在他们的随身物品里找到了大量黄金店铺的盒子和袋子，这些都是他们在外地作案后，把黄金销赃后留下的。”徐世龙说。

黄金洗钱新特点 拆分为多笔小额交易

经查，该团伙共3男1女，受境外诈骗团伙指使，此前曾多次在外省市用赃款购买黄金进行洗钱，每次购买金额均为9000元至1万元不等。当天，该团伙在外地作案得手后，又驱车数百公里潜入厦门市思明区某繁华商圈，根据“上线”的指令计划用赃款购置50万元金条。

徐世龙透露，该团伙进入商场后，在商场内频繁更换服装，两两组合分头“踩点”，以“询价预购”为幌子，试探安防漏洞，准备在自认为“安全”的店铺内作案，殊不知行踪早已被警方掌握，刚准备实施犯罪便被一举抓获。4人被民警抓获后，他们的“上线”还在网络上不停询问行踪，催促交货。

民警在办案中发现，当前洗钱犯罪呈现新特点。“犯罪分子改变过去大额、大克数的交易模式，转而采取化整为零的策略。”徐世龙指出，该团伙将几十万的资金拆分为多笔小额交易，通过在多家金店多次采购小额金条的方式，企图规避商家的警觉和警方的打击。目前，4名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

据了解，此次案件的成功侦破，是思明警方着力构建完善“警保企”联防联勤机制的又一战果。今年以来，思明警方持续整合商场、企业安防资源，通过定期开展反诈宣讲、畅通预警渠道、创建沟通联络群等方式打造“秒级响应、分钟处置”的商圈防控体系，已助力破获涉商案件23起，挽损超300万元。

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